Κατηγορούνται ότι έβγαλαν στο εξωτερικό υπέρογκα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.
 
Στα χέρια του ΣΔΟΕ φάκελος - φωτιά για 737 φορολογούμενους

Φάκελος με τα ονόματα 737 φορολογουμένων που έβγαλαν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους είχε παραδοθεί στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη, λίγο πριν αντικατασταθεί.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή της Κυριακής, δυο εβδομάδες μετά την κατάθεση του φακέλου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η επεξεργασία των στοιχείων δεν έχει αρχίσει ακόμα.
Στις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, εκκρεμούν σοβαρές φορολογικές υποθέσεις που αφορούν υπεράκτιες εταιρείας ακινήτων – μερικές δεκάδες ανήκουν σε δυο πρώην υπουργούς- τριγωνικές συναλλαγές φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιλιγγιώδεις καταθέσεις ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων, εισαγωγέων), υποθέσεις ΦΠΑ αγροτών και λίστα 3.000 φορολογουμένων που έχουν παίξει και κερδίσει από πιστοποιητικά αντιστάθμισης κινδύνου CDS.